La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los administradores aduanales de los puertos de Tuxpan, en Veracruz y en Progreso, Yucatán; así como un agente aduanal de Mexicali en Baja California por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF, se tienen hasta ahora en la mira a seis funcionarios que resultaron con calificación alta en el modelo de riesgo durante la investigación, es decir, que también pudieran estar involucrados en la comisión de algún acto ilegal.